| Var | |
|---|---|
| Fullt navn | Nirav Deepak Modi |
| Yrke | Forretningsmann (smykkedesigner) |
| Fysiske statistikker og mer | |
| Høyde (ca.) | i centimeter - 168 cm i meter - 1,68 m i fot tommer - 5 ’6” |
| Vekt (ca.) | i kilo - 65 kg i pund - 143 kg |
| Øyefarge | Svart |
| Hårfarge | Svart (halvskallet) |
| Personlige liv | |
| Fødselsdato | 27. februar 1971 |
| Alder (som i 2018) | 47 år |
| Fødested | Antwerpen, Belgia |
| Stjernetegn / Solskilt | fisk |
| Nasjonalitet | Indisk |
| Hjemby | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, India |
| Høyskole | Wharton School, University of Pennsylvania, USA |
| pedagogiske kvalifikasjoner | College Drop Out |
| Familie | Far - Deepak Keshavlal Modi (gullsmed) Mor - Navn ikke kjent Bror - Neeshal Modi  Søster - Ikke kjent Onkel på morssiden - Mehul Choksi  Farfar - Keshavlal Modi |
| Religion | Jainisme |
| Slott | Palanpuri Jains |
| Hobbyer | Lesing, maling og reise |
| Kontrovers | I februar 2018 ble Choksi og Nirav Modi innkalt i henhold til lov om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA) i den over 11.400 kr påståtte svindelen i Punjab National Bank (PNB). 16. januar 2018 sa PNB at de tiltalte firmaene kom med et sett med dokumenter til sin filial i Mumbai og ba om kjøpers kreditt til å betale utenlandske leverandører, og da filialtjenestemenn ba dem om å komme med hele beløpet som sikkerhet slik at banken kunne utstede av forpliktelsesbrev (LoUs) sa de at de hadde brukt slike fasiliteter tidligere uten sikkerhet. Til dette skannet banken gjennom poster og fant ingen spor etter noen transaksjoner. Ved nærmere etterforskning fant PNB at bankens to juniormedarbeidere hadde utstedt LOU-er på SWIFT interbank-meldingssystemet (brukt til internasjonale transaksjoner) uten å legge inn transaksjonene på bankens eget system. Slike transaksjoner pågikk i årevis uten oppdagelse. |
| Favoritt ting | |
| Favoritt skuespillerinner | Priyanka chopra , Kate Winslet, Dakota Johnson, Jacqueline fernandez , Sonam Kapoor , Amy Adams |
| Favorittfarge (r) | Svart, hvit, blå, rosa |
| Favorittklokker | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Vacheron Constantin Malte tourbillon, Rolex platina |
| Jenter, saker og mer | |
| Sivilstatus | Gift |
| Kone / ektefelle | Ami Modi  |
| Barn | De er - Rohin Døtre - Apasha og Ananya  |
| Stilkvotient | |
| Bilsamling (er) | En Rolls Royce Ghost, To Mercedes Benz GL-klasse, En Porsche Panamera, Tre high-end Honda-biler, En Toyota Fortuner, En Bentley  |
| Money Factor | |
| Årlig omsetning (ca.) | 200 000 crore |
| Nettoverdi (ca.) | 1,76 milliarder dollar / 11 000 crore |
Noen mindre kjente fakta om Nirav Modi
- Røyker Nirav Modi?: Nei
- Drikker Nirav Modi alkohol ?: Ja
- Nirav Modi ble født inn i en Gujarati-familie i Antwerpen i Belgia.
- På begynnelsen av 1940-tallet flyttet faren til Belgia for å utvide sin diamantvirksomhet i landet, som alltid har vært kjent for sine diamanter.
- Faren hans var en tradisjonell diamantjuveler, og moren hans var interessert i interiørdekorasjoner.
- Familien hans har jobbet med diamanter og smykker i rundt syv generasjoner.
- Hans morbror Mehul Choksi er også et kjent ansikt i smykkebransjen. Han er administrerende direktør og administrerende direktør for verdens største smykkeforhandlerfirma, Gitanjali Gems.
- I en alder av 19 droppet han college og kom til India for å jobbe med onkelen, Mehul Choksi. Han jobbet der i omtrent 10 år.
- I 1999 startet han sitt eget smykkefirma, Firestar Diamond International, som handlet om kjøp og salg av diamanter.
- I 2005 og 2007 kjøpte han to distribusjons- og markedsføringsfirmaer for smykker, Sandberg & Sikorsky og ett til (Navn ikke kjent) fra sin amerikanske venn Fredrick Goldman som hjalp til med å opprette basen i USA.
- I 2010 hadde han designet et mesterverk halskjede, The Nirav Modis Golconda halskjede, 'som førte ham til sju himmel av suksessen og ble solgt for 16,29 crore rupees i Christys auksjon.
- Han hadde sine butikker i rundt 16 land som Hong-Kong, Japan, Storbritannia, USA, India og mange flere.
- Hans butikklansering i New York, USA hadde fått stor oppmerksomhet mot verdensomspennende medier. Her er noen glimt av lanseringen av butikken hans.
- 28. januar 2018 inngav Punjab National Bank en FIR mot ham angående en svindel, som utgjorde rundt 11.400 crore rupees. I følge rapporten hadde få ansatte i Punjab National Bank utstedt et Letter of Undertaking (LoU) med Niravs navn, der en person kunne foreta et internasjonalt kjøp, og beløpet vil bli betalt av banken inntil en viss periode (tre måneder), som har utstedt LoU til personen, med tanke på kreditt. Her i saken har Nirav Modi tatt denne LAV og gjort forskjellige kjøp inkludert Rough Diamonds, som faktisk ikke ble gjort, og beløpet gikk direkte til Nirav Modis konto.
- I følge kildene hadde ikke tjenestemennene i Punjab National Bank nevnt detaljene i transaksjonene i SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), en programvareplattform som hjelper finansinstitusjonen med å føre oversikt over sine transaksjoner. Banken fortsatte å fornye kjøpsgyldigheten til LoU, og selv etter hver årlige revisjon av bankens transaksjoner ble problemet ikke tatt opp av tjenestemennene.
- Etter PNB har flere andre banker som Axis Bank, Allahabad Bank, Bank of India også logget sine klager i denne saken, og etter FIRs nådde mengden svindel opp til 14 400 crore rupees.
- 16. februar 2018, i henhold til rapporten, har departementet for eksterne anliggender suspendert gyldigheten av passet hans sammen med morbroren Mehul Choksi.
- Etter svindelen begynte opposisjonspartiene å kritisere statsministeren, Narendra Modi , for å klikke på bildene hans med Nirav Modi, mens han deltok på det økonomiske toppmøtet i Davos, Sveits.
- Det ble rapportert at han hadde rømt 1. januar 2018, og deretter utstedte regjeringen i India et varslingsvarsel i hans navn. Det ble også rapportert at kona og barna allerede var flyktet til New York før han flykte.
- I en annen hendelse hadde en ryktenyhet skapt overskrifter om at den berømte Bollywood-skuespilleren Priyanka chopra hadde saksøkt ham for noen problemer med manglende betaling, og avsluttet også kontrakten med merkevaren hans. Fakta hadde talsmannen hennes, Natasha Pal, presisert at Priyanka ikke hadde gjort noen slik sak, og hun er fremdeles på jakt etter en juridisk mening for å avslutte kontrakten med Nirav Modi.
- Populære Bollywood-kjendiser som Sidharth malhotra , Priyanka Chopra, Lisa Haydon , Sonam Kapoor , og mange andre har promotert merkevaren Nirav Modi ved å ha på seg kolleksjonene.
- Her er videoen av et intervju av Nirav Modi med BBC News der han hadde avslørt forskjellige hemmeligheter i livet sitt.
- Her er en video som beskriver Nirav Modis luksuriøse livsstil.
